国海证券,嘉凯城集团股份有限公司2018年年度股东大会决议布告,00后

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本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

一、重要提示

1、本次股东大会无添加、改变、否决方案的景象;

2、本次股东大会未触及改变以往股东大会已经过的抉择;

3、本次股东大会以现场投票结合网络投票方法进行。

二、会议举行的状况

1、会议举行时刻

现场会议举行时刻:2019年4月15日下午2:30

网络投票时刻: 2019年4月14日至2019年4月15日

其间:经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的详细时刻为2019年4月15日上午9:30一11:30,下午1:00-3:00;经过深圳证券买卖所互联网投票体系进行网络投票的详细时刻为2019年4月14日下午3:00至2019年4月15日下午3:00 的恣意时刻。

2、股权登记日:2019年4月8日

3、会议举行地址:上海市虹桥路536号嘉凯城集团上海工作中心5楼会议室

4、会议举行方法:本次股东大会采纳现场会议和网络投票相结合的方法

5、会议招集人:嘉凯城集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)董事会

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6、会议尤茉丝主持人:公司董事长黄涛先生

本次会议的胪岗吧招集和举行程序契合《公司法》、《上市公司股东大会规矩》、《股票上市规矩》及《公司章程》的有关规则。

三、会议的到会状况

1、会议的整体到会状况

参与本次股东大会现场会议和网络投票的股东(或股东代理人)算计共123人,代表1,248,437,507股,占公司总股份数的69.1965%。

其间:到会现场会议的股东(或股东代理人)共有6人,代表股份数1,095,856,417股,占公司总股份数的60.7395%;

经过网络投票的股东117人,代表股份152,581,090股,占上市公司总股份的8.4570%。

2、公司董事、监事、高管人员列席潘承建会议状况

公司部分董事、监事、高档管理人员列席了本次股东大会。

3、公司延聘的北京市中伦(上海)律师事务所的律师到会大会并出具了法律定见书。

四、方案审议和表决状况

方案表决方法:本次股东大陆沉慕星会表决方案,选用现场投票和网络投票相结合的方法。本次股东大会方案七为特别抉择事项,由到会股东大会的股东(包含股东代理人)所持表决权的三分之二以上经过;其他方案为一般抉择事项,由到会股东大会的股东(包含股东代理人)所持表决权的二分之一以上经过。

方案表决成果:

1、审议并经过了《2018年度董事会国海证券,嘉凯城集团股份有限公司2018年年度股东大会抉择布告,00后陈述》。

表决状况:赞同股数1,238,267,317股,占到会会议有用表决权的99.1854%;对立股数10,170,190股,占到会会议有用表决权的0.8146%;放弃股数0股, 占到会会议有用表决权的0%。

其间,中小出资者(除独自或算计持有公司5%以上股份以外的股东)表决状况为:赞同股数54,095,200股,占到会会议有用表决权的84.1747%;对立股数10,170,190股,占到会会议有用表决权的15.8253%;放弃股数0股, 占到会会议有用表决权的0%。

该方案经与会股东表决取得经过。

2、审议并经过了《2018年度监事会陈述》。

表决状况:赞同股数1,238,267,317股,占到会会议有用表决权的99.1854%;对立股数10,170,190股,占到会会议有用表决权的0.8146%;放弃股数0股, 占到会会议有用表决权的0%。

其间,中小出资者(除独自或算计持有公司5%以上股份以外的股东)表决状况为:赞同股数54,095,200股,占到会会议有用表决权的84.1747%;对立股数10,170,190股,占到会会议有用表决权的15.8253%;放弃股数0股, 占到会会议有用表决权的0%。

3、审议并经过了《2018年度财务决算陈述》。

表决状况:赞同股数1,238,265,617股,占到会会议有用表决权的99.1852%;对立股数10,171,790股,占到会会议有用表决权的0.8148%;放弃股数100股, 占到会会议有用表决权的0.00001%。

其间,中小出资者(除独自或算计持有公司5%以上股份以外的股东)表决状况为:赞同股数54,093,500股,占到会会议有用表决权的84.1721%;对立股数10,171,790股,占到会会议有用表决权的15.8278%;放弃股数100股, 占到会会议有用表决权的0.00016%。

4、审议并经过了《2018年度利润分配预案》。

表决状况:赞同股数1,238,265,617股,占到会会议有用表决权的99.1852%;对立股数10,171,890股,占到会会议有用表决权的0.8148%;放弃股数0股, 占到会陈小曼会议有用表决权的0国海证券,嘉凯城集团股份有限公司2018年年度股东大会抉择布告,00后%。

其间,中小出资者(除独自或算计持有公司5%以上股份以外的股东)表决状况为:赞同股数54,093,500股,占到会会议有用表决权的84.1721%;对立股数10,171,890股,占到会会议有用表决权的15.8279%;弃国海证券,嘉凯城集团股份有限公司2018年年度股东大会抉择布告,00后权股数0股, 占到会会议有用表决权的0%。

5、审议并经过了《2018年年度陈述》及摘要。

表决状况:赞同股数1,238,294,917股,占到会会议有用表决权的99.1876%;对立股数10,142,490股,占到会会议有用表决权的0.8124%;放弃股数100股, 占到会会议有用表决权的0.00001%。

其间,中小出资者(除独自或算计持有公司5%以上股份以外的股东)表决状况为:赞同股数54,122,800股,占到会会议有用表决权的84.2176%;对立股数10,142,490股,占到会会议有用表决权的15.7822%;放弃股数100股, 占到会会议有用表决鞍山大斌子权的0.00016%。

6、审议并经过了《关于估计2019年度公司与控股股东及其相关方发作相关买卖的方案》。

表决状况:赞同股数196,622,700股,占到会会议有用表决权的95.2466%;对立股数9,812,590股,占到会会议有用表决权的4.7533%;放弃股数顾彦深100股, 占到会会议有用表决权的0.00005%。

其间,中小出资者(除独自或算计持有公司5%以上股份以外的股东)表决状况为:赞同股数54,452,700股,占到会会议有用表决权的84.7310%;对立股数9,812,590股,占到会会议有用表决权的15.2689%;放弃股数100股, 占到会会议有用表决权的0.00016%。

该方案触及相关买卖事项,相关方广州市凯隆置业有限公司为公司插一下控股股东,所持1,042,002,117股逃避表决。

7、审议并经过了《关于2019年度对控股公司担保的方案》

表决状况:赞同股数1,238,601,417股,占到会会议有用表决权的99.2121%;对立股数9,836,09沛元御宝0股,占到会会议有用表决权的0.7879%;放弃股数0股, 占到会会议有用表决权的0%。

其间,中小出资者(除独自或算计持有公司5%以上股份以外的股东)表决国海证券,嘉凯城集团股份有限公司2018年年度股东大会抉择布告,00后状况为:赞同股数54,429,300股,占到会会议有用表决权的84.6946%;对立股数9,836,090股,占到会会议有用表决权的15.3054%;放弃股数0股, 占到会会议有用表决权的0%。

该方案经与会股东表决取得经过(该方案为特别抉择事项,取得有用表决权股份总数的2/3以上经过)。

8、审议并经过了《关于2018年度计提财物减值预备的方案》。

表决状况:赞同股数1,238,364,617股,占到会会议有用表决权的99.1932%;对立股数10,072,890股,占到会会议有用表决权的0.8068%;放弃股数0股, 占到会会议有用表镣铐女囚决权的0%。

其间,中小出资者(除独自或算计持有公司5%以上股份以外的股东)表决状况为:赞同股数54,192,500股,占出风残阳席会大泽光议有用表决权的84.3261%;对立股数10,072,890股,占到会会议有用表决权的15.6739%;放弃股数0股, 妈妈图片占到会会议有用表决权的0%。

9、审议并经过了《关于未来三年股东报答规划(2019年-2021年)的方案》

表决状况:赞同股数1,238,852,817国海证券,嘉凯城集团股份有限公司2018年年度股东大会抉择布告,00后股,占到会会议有用表决权的99.2323%;对立股数9,565,890股,占到会会议有用表决权的0.7662%;放弃股数18,800股, 占到会会议有用表决权的0.00151家有二萌宝江少请深爱国海证券,嘉凯城集团股份有限公司2018年年度股东大会抉择布告,00后%。

其间,中小出资毛晓舟者(除独自或算计持有公司5%以上股份以外的股东)表决状况为:赞同股数54,680,700股,占到会会议有用表决权的85.0858%;对立股数9,565,890股,占到会会议有用表决权的14.8850%;放弃股数18,800股, 占到会会议有用表决权的0.02925%。

10、审议并经过了《关于续聘2019年度会计师事务所的方案》

表决状况:赞同股数1,238,565,717股,占到会会议有用表决权的99.20重生八极拳国术抱丹93%;对立股数9,871,690股,占到会会议有用表决权的0.7907%;放弃股数100股, 占到会会议有用表决权的0.00001%。

其间,中小出资者(除独自或算计持有公司5%以上股份以外的股东)表决状况为:赞同股数54,393,600马吉正股,占到会会议有用表决权的84.6390%;对立股数9,871,690股,占到会会议有用表决权的15.3608%国海证券,嘉凯城集团股份有限公司2018年年度股东大会抉择布告,00后;放弃股数100股, 占到会会议有用表决权的0.00016%。

五、律师出具的法律定见

1、律师事务所称号:北京市中伦(上海)律师事务所

2、律师名字:张金全、徐潇

结论性定见:公司本次股东大会的招集、举行程序、到会本次股东大会人员的资历、表决程序均契合《公司法》、《股东大会规矩》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规则,表决成果合法有用。

六、备检文件

1、公司2018年年度股东大会抉择;

2、北京市中伦(上海)律师事务所出具的《关于嘉凯城集团股份有限公司2018年年度股东大会的法律定见书》。

特此布告。

嘉凯城集团股份有限公司董事会

二〇一九年四月十六日

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  基本面:

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