身体健康,新大洲 :第八届董事会2015年第七次暂时会议抉择布告,天地图

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证券代码:000571 证券简称:新大洲 A 布告编号:临 2015-034

新大洲控股股份有限公司

第八届董事会 2015 年第七次暂时会议选择布告

本公司及董事会全体成员确保信息宣布内容的实在、精确、完好,没有虚伪

记载、误导性陈说或严重遗失。

一、董事会会议举行状况

新大洲控股股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会 2015 年第七次

暂时会议告诉于 2015 年 7 月 8 日以电子邮件、传真、电话等方法宣布,会议于

2015 年 7 月 13 日在松野椴松上海田雨苗事情市公司办公室设主会场以电话会议和通讯表决方法举行。

本次会议应到会董事 7 人,实践到会会议董事 7 人。会议由赵序宏董事长掌管。

本次会议的举行契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》

的规则。

二、董事会会议审议状况

(一)审议经过了《关于公司契合非揭露发行股票条件的计划》

依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、我国证监会《上

市公司证券发行处理办法》和《上市公司非德阳常鸣揭露发行股票施行细则》等法令、法

规、规范性文件关于非揭露发行股票的有关规则,公司董事会结合公司实践状况,

对照上市公司非揭露发行股票相关资历、条件的要求进行仔细自查,以为公司已

经契合非揭露发行 A 股股票的条件。

表决成果:7 票赞同,0 票对立,0 票放弃。

公司独立董事对本计划已宣布事前认可定见。

本计划需要提交公司股东大会审议。

(二)逐项审议经过了《关于公司非揭露发行股票计划的计划》

公司本次非揭露发行股票的计划详细如下:

1、发行股票的品种和面值

1

本次非揭露发行股票的品种为境内上市人民币普通股(A 股),每股面值为

人民币 1.00 元。

表决成果:7 票赞同,0 票对立,0 票放弃。

2、发行方法及发行时刻

本次发行选用非揭露发行方法,一切发行目标均以现金方法认购。公司将在

我国证监会核准后 6 个月内择机发行。

表决结身体健康,新大洲 :第八届董事会2015年第七次暂时会议选择布告,六合图果:7 票赞同,0 票对立,0 票放弃。

3、定价基准日

本次非揭露发行股票的定价基准日为公司第八届董事会 2015 年第七次暂时

会议选择布告日(2015 年 7 月 14 日)。

表决成果:7 票赞同,0 票对立,0 票放弃。

4、发行价格及定价原则

发行价格为不低于定价基准日前 20 个交易日公司汉末屠家子股票交易均价(即 10.36 元

/股)的 90%(即 9.33 元/股)。

定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交

易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量。

终究发行价格将提请公司股东大会授权董事会在取得我国证监会本次发行

核准文件强干后,与本柯有谦次非揭露发行的保荐安排(主承销商)依照《上市公司非揭露

发行股票施行细则》的规则以竞价方法确认。

如公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发作派息、送股、本钱公

积转增股本等除权、除息事项,发行底价将做出相应调整。

表决成果:7 票赞同,0 票对立,0 票放弃。

5、发行数量及发行规划

本次非揭露发行 A 股股票的数量不超越 4372.13 万股(含本数)。在上述

范围内,公司将提请股东大会授权董事会依据《上市易友通物流单号查询公司非揭露发行股票施行细

则》等相关规则及实践认购状况与保荐安排及主承销商洽谈确认终究发行数量。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发作派息、送股、本钱公积转增股本

等除权、除息事项,本次发行数量将做出相应调整。

表决成果吴山居事情账:7 票赞同,0 票对立,0 票放弃。

6、身体健康,新大洲 :第八届董事会2015年第七次暂时会议选择布告,六合图发行目标

2

本次非揭露发行的发行目标为契合相关法令、法规和汉之殇城市代码我国证监会规则的证券

出资基金处理公司、证券公司、信托出资公司、财政公司、保险安排出资者、合

格境外安排出资者、其他境内法人出资者身体健康,新大洲 :第八届董事会2015年第七次暂时会议选择布告,六合图和自然人等算计不超越 10 名的特定对

象。证券出资基金处理公司以其处理的两只以上基金认购的,视为一个发行目标。

信托公司作为发行目标,只能以自有资金认购。

终究发行目标将在本次发行取得我国证监会核准批文后,依照《上市公司

非揭露发行股票施行细则》的规则以及发行目标申购报价的状况,依照价格优先

原则和本次非揭露发行不新增公司持股 5%以上股东的原则,以商场询大唐科学家价方法确

定。

公司控股股东、实践操控人及其操控的企业不参加本次非揭露发行股票的

认购。

表决成果:7 票赞同,0 票对立,0 票放弃。

7、本次发行股票的限售期

本次非揭露发行的股票自本次发行完毕之日起 12 个月内不得转让,之后按

我国证监会及深圳证券交易所的有关规则履行。

表决成果:7 票赞同,0 票对立,0 票放弃。

8、认购方法

一切发行目标均以现金方法认购本次发行的股票。

表决成果:7 票赞同,0 票对立,0 票放弃。

9、上市地址

本次非揭露发行的股票将申请在深圳证券交易所上市。

表决成果:7 票赞同,0 票对立,0 票放弃。

10、征集资金金额与用处

本次非揭露发行股票征集资金总额不超越 40,792 万元人民币(含本数),

扣除发鲍长义行费用后将以 12,555 万元用于收买辛普森控股腹黑邪神狂傲妻 60%股权;16,000 万元用

于出资树立游艇融资租借公司;剩下征集资金将用于弥补公司营莫小默钟腾运资金。

表决成果:7 票赞同,0 票对立,0 票放弃。

11、本次非揭露发行前的结存赢利安排

本次发行前公司结存未分配赢利将由本次发行完结后的新老股东同享。

表决成果:7 票赞同,0 票对立,0 票放弃。

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12、本次非揭露发行选择的有效期限

本次非揭露发行选择的有效期限为发行计划提交股东大会审议经过之日起

24 身体健康,新大洲 :第八届董事会2015年第七次暂时会议选择布告,六合图个月。

表决成果:7 票赞同,0 票对立,0 票放弃。

公司本次非揭露发行股票的计划经公司股东大会审议经往后将依照有关程

序向我国证监会申报,并终究以我国证监会核准的计划为准。

公司独立董事对本计划已宣布事前认可定见。

本计划需要提交公司股东大会审议。

(三)审议经过《关于<新大洲控股股份有限公司非揭露发行股票预案>的议

案》

依据我国证监会《上市公司非揭露发行股票施行细则》及《揭露发行证券的

公司信息宣布内容与格局原则第 25 号——上市公司非揭露发行股票预案和发行

状况陈述书》的规则,董事会编制了《新大洲控身体健康,新大洲 :第八届董事会2015年第七次暂时会议选择布告,六合图股股份有限公司非揭露发行股票

预案》,预郭晋雄案详细内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

表决成果:7 票赞同,宋作文后台是谁0 票对立,0 票放弃。

本计划需要提交公司股东大会审议。

(四)审议经过了《关于公司非揭露发行股票征集资金运用可行性剖析陈述

的计划》

公司编制了《新大洲控股股份有限公司非揭露发行股票征集资金运用可行性

剖析陈述》,陈述详细内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

表决成果:7 票赞同,0 票对立,0 票放弃。

本计划需要提交公司股东大会审议。

(五)审议经过了《关于公司树立征集资金专项存储账户的计划》

依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券

发行处理办法》等法令、法规、规范性文件的相关规则,公司本次征集资金将存

放于公司专项存储账户,施行专户专储处理。

表决成果:草薙7 票赞同,0 票对立,0 票放弃。

(六)审议经过了《关于提请股东大会授权董事会处理本次非揭露发行股票

相关事宜的计划》

为合法高效地完结本次非揭露发行事宜,依据《公司法》、《证券法》等法令、

4

法规及《新大洲控股股份有限公司章程》的有关规则,公司董事会拟昆明呈贡气候提请股东大

会授权董事会处理与本次发行相关的下列事项:

1、 依照经股东大会审议经过的本次非揭露发行股票计划,在股东大会选择

范围内,董事会依据详细状况选择本次非揭露发行的发行起止时刻、详细认购办

法、发行机遇,以及其他与发行上市有关的事项;若在本次发行定价基准日至本

次发行日期间有派息、送股、本钱公积金转增股本等除权、除息事项的,董事会

有权对发行底价和发行数量进行相应调整;

2、 延聘身体健康,新大洲 :第八届董事会2015年第七次暂时会议选择布告,六合图保荐安排(主承销商)等中介安排,处理本次非揭露发行股票申报

事宜;

3、 赞同并签署本次非揭露发行股票有关的各项文件、合同及协议;

4、 就本次非揭露发行股票和上市事宜向有关政府安排和监管安排处理审

panzoID

批、挂号、存案、核准、赞同等手续;签署、履行、修正、完结向有关政府、机

构、安排提交的合同、协议、选择等其他法令文件;

5、 处理本次非揭露发行股票征集资金运用的有关事宜,依据商场状况和公

司运营状况,在法令、法规及规范性文件和《新大洲控股股份有限公司章程》及

股东身体健康,新大洲 :第八届董事会2015年第七次暂时会议选择布告,六合图大会选择答应的范围内,董事会可适当调整征集资金运用的详细时刻和实践

运用金额;

6、 依据本次非揭露发行股票的发行成果,改变公司注册本钱、修正《新大

洲控股股份有限公司章程》相应条款及处理工商改变挂号;

7、 在本次发行股票完结后,处理本次发行股票在深圳证券交易所和我国证

券挂号结算有限责任公司深圳分公司上市、挂号和确认等相关事宜;

8、 依据本次非揭露发行计划的施行状况、商场条件、方针调整以及监管部

门的定见,在法令、法规及规范性文件和《新大洲控股股份有限公司章程》及股

东大会选择答应的范围内,停止苏钟平本次非揭露发行股票计划或对本次非揭露发行股

票计划进行相应调整,调整后持续处理本次非揭露发行的相关事宜;

9、 处理与本次非揭露发行股票有关的其他事项。

10、本授权自股东大会审议经过之日起 24 个月内有效。

表决成果:7 票赞同,0 票对立,0 票放弃。

本计划需要提交公司股东大会审议。

(七)考虑到公司此次非揭露发行的募投项目辛普森游艇集团的股权整合尚

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未完结,及有待后续的审计工作完结后再次举行董事会会议,审议本次非揭露发

行的其他相关事项。董事会选择待相关事项完结后,再确认有关举行股东大会的

相关事项。

有关暂时股东大会举行的告诉本公司将另行布告。

三、备检文件

1、新大洲控股股份有限公司第八届董事会 2015 年第七次暂时会议选择;

2、新大洲控股股份有限公司独立董事的独立定见;

特此布告。

新大洲控股股份有限公司董事会

2015 年 7 月 14 日

6

封闭